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历时50天 辗转五省 郑州铁警破获电信诈骗案件

发表于 2019-1-4 11:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2018年10月21日上午9时20分许,一名女子着急来到郑州东站派出所公安室报案,声称自己被骗了。经询问受害人石某在郑州东站三楼候车大厅准备乘坐G1844次列车前往民权北站,期间在23A/24A区域候车时,在一个名叫“金融群”的微信群内发现一个网名叫“A广发银行信用卡中心李宁”的人,在群内发信息称可以帮助提升信用卡额度,于是受害人石某便加其好友。加完后另一方给她发来了一个二维码,并称让她扫码后输入4498,就可以提升信用卡额度,

  石某信以为真,便照对方说的做了,不一会,石某广发银行绑定的手机号收到消费4498元的短信提醒,这时女子才发现被骗了,再发信息时自己已经被拉黑。

  案件发生后郑州东站派出所高度重视,立刻组织精干警力成立专案组,全力开展案件侦破工作。

历时50天 辗转五省 郑州铁警破获电信诈骗案件

历时50天 辗转五省 郑州铁警破获电信诈骗案件

  扑朔迷离,线索百折千回

  办案民警在对案件分析后,专案组迅速确立 “信息数据齐上,摸排外调并行”的侦查思路,开展侦破工作。一方面办案民警当即前往深圳腾讯公司调取资料,调取了石某当天与“A广发银行信用卡中心李宁”的实名信息资料,调取发现该用户并非实名制注册也没有绑定手机号码,因涉及微信现金转账且没有实名制注册已于10月28日被腾讯公司账号查封,案件线索就此断了。就在民警一筹莫展的时候,一张照片提醒了民警,既然受害人通过二维码进行转账,那么二维码一定会有犯罪嫌疑人的信息。于是民警连夜乘坐火车前往北京美团公司,对当时石某和“A广发银行信用卡中心李宁”聊天的二维码资料截图调取资料,令民警惊喜的是发现该二维码为实名注册,注册的实体店铺信息为“上海市松江区中山街道泗理理发店”、经营者:张某、绑定的银行账号也是张某,这给疑云密布的案件找到了突破口。

  为迅速查明张某的身份,办案民警当日就前往上海对该美团实名注册地址进去摸排。但是,民警到达该理发店实体注册地址后,没有该理发店任何信息,民警对中山街道周边的23家理发店进行摸排走访并深入当地工商部门进行核实也未发现该理发店的任何信息,经过分析确认该理发店在美团注册的信息为虚构信息,民警一方面不得不重新对案件进行梳理,另一方面联系郑州东站派出所对张某户籍所在地进行查询,经查询该美团账号注册人张某的户籍所在地为山东省章丘市绣惠镇。办案民警随即乘坐火车去往其户籍所在地,同时深入绣惠镇农业银行调取“上海市松江区中山街道泗理理发店”绑定的农业银行卡信息,最终确认该卡的开户人系张某,并核实11月10日这张银行卡在章丘市汇泉路农业支行有取款记录。民警立即前往章丘市汇泉路农业支行调取11月10日14:26分该卡的取款视频。经公安信息网查询比对确定当日取款人就是张某本人。

  峰回路转,民警斗智斗勇

  在确定张某本人后,民警前往当地绣惠镇派出所,对张某的本人的信息进行核实。当日值班副所长带领办案民警前往绣惠镇北套村村委,村干部当即告知张某是本村村民,但只是户口在本村,其本人在章丘市邮电局工作。办案民警又前往章丘市邮电局经核实并没有张某本人,但是因邮电局曾经改制有部分员工划分给章丘市联通公司,张某可能在那边就职。办案民警于是前往章丘市联通公司,确认了张某是本公司职工,但是五年前已从本单位退休,具体家庭住址及联系方式均不清楚,其老公李某在章丘市绣惠镇中学任副书记。得知此情况,民警决定从其老公入手,在章丘市绣惠镇中学找到李某说明来意后,李某很是震惊当即拨通其妻子的电话后,并要求在第二天上午9时准时到章丘站派出所接受询问。

历时50天 辗转五省 郑州铁警破获电信诈骗案件

历时50天 辗转五省 郑州铁警破获电信诈骗案件

  事以密成,案件得以侦破

  第二天上午9时,在老公的陪同下张某来到派出所接受民警询问,讯问中张某交代自己退休后一直在家带自己的孙子,很少出门。美团APP注册的泗理理发店的实名信息、绑定的农业银行卡、11月10日在章丘市汇泉路农业银行取款都是张某本人,自己的身份证一直被儿子李某借用,但张某自己不清楚自己的身份证和银行卡会注册美团卖家用户,至于当天去取钱的行为,是因为儿子让自己帮忙取一下钱,才去的银行,民警听到这个消息立刻询问其儿子的相关信息,但是张某避而不答,并且一口咬定儿子并没有犯罪,同时情绪逐渐失控。通过经验,民警就此将犯罪嫌疑人的目标确定为其儿子李某,此案也越来越清晰。民警停止了对张某的询问,一方面持续给她做思想工作,努力使她平静下来,另一方面拿出相关证据。经过民警的劝说后,张某决定配合民警工作,并再三向民警保证一定会帮助找到儿子。张某交代因为儿子李某使用的银行卡绑定的是张某本人的手机号,所有经常收到二维码收款的信息,时间久了,就担心李某的问题。但是询问自己儿子,他总是避而不答,虽然很担心,但是看了儿子的态度,他也就没在继续追问下去,现在知道了儿子所做的事情,自己很是难受。张某拨通了儿子的电话劝说李某投案自首。但是李某接通电话后态度强硬并且声称自己在外地出差,近期没有办法回章丘,然后便挂断了电话。民警再次拨通李立群的电话耐心向做其思想工作,深入浅出的讲解负案在逃对家庭、社会的危害,充分解读投案自首、如实供述自己的犯罪事实将会依法从轻或者减轻处罚的法律政策,听了民警的劝说后,李某才态度逐渐转变。

  11月29日李某在父母的陪同下到派出所投案,在讯问的过程中李某一开始还是心存侥幸称自己不知道此案件的具体情况,只知道有银行提升信用卡额度的业务员联系自己提升他人信用卡额度,但因自己微信没有实名注册就封号,就联系不上其他人。民警向其讯问为何使用自己母亲的身份证信息、银行卡注册绑定美团时,李某只是承认确为自己注册,其他不知道。办案民警把腾讯公司调取的微信信息、美团卖家信息、银行取款视频、李某手机中提取的短信记录、手机聊天记录、张某手机银行短信信息等证据出示在其面前时,此时,李立群的心里防线彻底瓦解,终于承认了自己就是“A广发银行信用卡中心李宁”微信的使用者。并如实供述了2018年10月21日诈骗石某4498元钱的违法事实,经审讯,李某在一家网络公司上班,手里注册了很多未实名的微信账号用于帮助发送广告。一次,其发现收完报酬后,微信便被封号,就没有人能通过这个微信联系到他,便动起歪心眼,想通过这种手段开始诈骗,并且试用后屡试不爽,但是万万没有想到,警方通过多种手段将自己绳之以法。

  目前李某已经实施了多起此类诈骗,具体案件正在进一步办理之中。

  至此,办案民警历时50余天辗转深圳、北京、上海、山东五省的电信诈骗案犯罪嫌疑人成功落网,违法嫌疑人李某已被依法刑拘

  来源:映象网-猛犸新闻客户端





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